数十人の外国為替トレーダーが逮捕されました
連邦当局は水曜日、外国為替市場での詐欺に対する広範な取り締まりで47人を起訴したと発表した。当局は、大手銀行と小規模投資家から同様に数百万ドルを請求したと述べた。
銀行家、株式仲買人、トレーダーのほとんどは、火曜日の終わりから水曜日の初めにかけて、法執行当局が外貨市場へのこれまでで最も広範な浸透と呼んだ襲撃に巻き込まれました。
元本は、一部の銀行の通貨トレーダーが、金を失うように設計された不正な取引を行ったと非難しました。その後、取引で金を稼いだ共謀者から現金のキックバックを受けました。
当局によると、覆面捜査官はわずか数か月で合計650,000ドルの123の不正取引を発見しましたが、分散型の緩く規制された外貨市場で同様の詐欺が数十年にわたって行われている可能性があると警告しました。
逮捕されたのは、JPモルガンチェースとUBSウォーバーグの通貨トレーダーで、米国で最も著名な投資銀行の2つでした。
また、逮捕されたのは、いわゆる「ボイラールーム」の運営者であり、個人投資家を説得して、健全な通貨投資として描写されたものにお金を与え、単に現金を盗んだ。
マンハッタンのジェームズ・コミー米連邦検事は記者団に対し、1,000人以上の個人投資家が「派手な名前」で資金を運用するように言われたとき、数千万ドルからだまされたと語った。
「その水にはたくさんのサメがいます」とコミーは言いました。「私たち法執行機関は、飛び込む前にビーチから注意深く反省することを提案しています。」
当局は、詐欺の疑いが広まっている一方で、それは1日1兆ドルの外貨市場のほんの一部にすぎないと強調した。彼らは、詐欺に関与している銀行はないと述べた。
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